به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایهگذاری ملی ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات ایران مرینوس (سهامی عام) در ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1404/10/28 حسب آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره 29138 مورخ 1404/10/17 در تهران خیابان مفتح شمالی، جنب مترو مفتح، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران سالن مفتح، پس از قرائت آیات قرآن مجید با حضور اعضای هیئتمدیره، صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی، نماینده سازمان بورس و حسابرس مستقل و بازرس قانونی آنان تشکیل گردید. با عنایت به حضور 74/91 درصد صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنان در مجمع و با احراز حدنصاب لازم، رسمیت جلسه اعلام و سپس آقای مسعود خلیلی بهعنوان رئیس مجمع، خانم مریم مسعودی و آقای ناصر دهقان سانیچ در مقام نظار اول و دوم و آقای حسن محمدی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
پس از قرائت دستور جلسه، مجمع عمومی وارد دستور جلسه شد. ابتدا گزارش فعالیت هیئتمدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد و صورتهای مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1404 قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارشهای فوق و بحث و بررسی، تصمیمات مشروحه ذیل را به اتفاق آرائ اتخاذ نمود:
- مجمع پس از بررسیهای لازم، صورتهای مالی، مشتمل بر صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به 1404/06/31 را با اکثریت آراء تصویب نمود.
- در مورد انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل اخذ رای به عمل آمد و مجمع با اکثریت آراء موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی 10100171272 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی 10100505999 به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی علیالبدل برای مدت یکسال جهت سال مالی منتهی به 31/06/1405 انتخاب گردیدند و تعیین حقالزحمه به عهده هیئتمدیره تفویض گردید.
- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهیها و اطلاعیههای شرکت تعیین گردید.
- مصوب گردید از محل سود قابل تقسیم مبلغ 10درصد بهصورت خالص به ازاء هر سهم 36 ریال بهعنوان سود نقدی هر سهم با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق برنامه زمانبندی اعلام شده به صاحبان سهم پرداخت و باقیمانده بهحساب سود انباشته منظور گردد.
- پاداش اعضای هیئتمدیره مبلغ 1،300،000،000 ریال بهصورت ناخالص تصویب گردید.
- حق حضور اعضاء غیرموظف هیئتمدیره برای سال مالی منتهی به 1405/06/31 به ازاء حداقل یک جلسه مبلغ 130،000،000 ریال بهصورت ناخالص و برای سایر کمیتههای تخصصی حداقل یک جلسه در ماه مبلغ 104،000،000 ریال بهصورت ناخالص تصویب گردید.
- کلیه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
برای دریافت آگهی مجمع کلیک کنید
برای دریافت تکالیف مجمع 1404 کلیک کنید
برای دریافت صورتجلسه مجمع عادی سالیانه 1404 کلیک کنید
