به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایهگذاری ملی ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایهگذاری ملی ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ 1405/01/30 حسب آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانـتـشار اطلاعـات به شـماره 29200 مـورخ 1405/01/19 در تهـران، خـیابان کـریمخـانزند، خـیابان شـهید عضـدی جنوبی، پلاک 11، پس از قرائت آیات قرآن مجید با حضور اعضای هیئتمدیره، صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار تهران و حسابرس مستقل و بازرس قانونی تشکیل گردید. با عنایت به حضور 89/83 درصد از صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنان در مجمع و با احراز حدنصاب لازم، رسمیت جلسه اعلام و در اجرای ماده 101 قانون تجارت، آقای کوروش ناصری نماینده “بانک تجارت” بهعنوان رئیس مجمع، آقای نویدرفیعی تبریزی نماینده محترم “صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پسانداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده” و آقای مصطفی ابوئی اردکانی نماینده “شرکت سرمایهگذاری سامان ایرانیان” در مقام نظار اول و دوم وآقای فرهاد حنیفی به عنوان دبیر مجمع براساس رایگیری سهامداران به اتفاق آرا انتخاب گردیدند.
پس از قرائت دستور جلسه، مجمع عمومی وارد دستور جلسه شد. ابتدا گزارش فعالیت هیئتمدیره توسط جناب آقای فرهاد حنیفی به مجمع عمومی صاحبان سهام و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد و صورتهای مالی منتهی به 30 آذر ماه 1404 توسط آقای حمیدیزدانپرستی قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارشهای فوق و بحث و بررسی، تصمیمات مشروحه ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:
- مجمع پس از بررسیهای لازم، صورتهای مالی، مشتمل بر صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به 1404/09/30 را با اکثریت آراء تصویب و مجمع از فعالیت مدیریت و کارکنان در پیشبرد اهداف شرکت تشکر و قدردانی نمود.
- مصوب گردید از محل سود قابل تخصیص پس از لحاظ اندوخته قانونی، مبلغ 38،400،000 میلیون ریال (480 ریال به ازای هر سهم) بین صاحبان سهام تقسیم گردد.
- کلیه معـاملات انجام شده مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به شـرح یادداشت (3-47) همراه صورتهای مالی، تنفیذ شد.
- در مورد انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل اخذ رای به عمل آمد و مجمع با اکثریت آراء موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی 10100171271 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی 10100505999 به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. حقالزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل جهت بررسی اجمالی صورتهای مالی میاندورهای شش ماهه منتهی به 1405/03/31 مبلغ 6،720 میلیون ریال و حسابرسی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1405/09/30 جمعاً مبلغ 11،200 میلیون ریال تعیین گردید و مازاد بر آن به عهده هیئتمدیره شرکت تفویض اختیار گردید.
- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهیها و اطلاعیههای شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه بعدی انتخاب شد.
- پاداش اعضای هیئتمدیره مبلغ 18،200 میلیون ریال بهصورت ناخالص تصویب و مقرر گردید بین اعضای حقوقی تقسیم گردد.
- حق حضور اعضای هیئتمدیره هرجلسه مبلغ 125،000،000 ریال به صورت ناخالص و تشکیل حداقل 2 جلسه در هرماه تعیین و تصویب شد.
- حق حضور کمیته حسابرسی هر جلسه مبلغ 100،000،000 ریال به صورت ناخالص و تشکیل حداقل 2 جلسه در هرماه و حق حضور سایر کمیتههای تخصصی هیئتمدیره هر جلسه مبلغ 100،000،000 ریال به صورت ناخالص و تشکیل یک جلسه در هرماه تعیین و تصویب شد.
- در راستای انجام وظایف مسئولیتهای اجتماعی توسط شرکت؛ مبلغ 5،000 میلیون ریال برای سال مالی منتهی به 1405/09/30 مورد تصویب قرار گرفت و نحوه انجام هزینههای مربوطه به هیئتمدیره شرکت تفویض اختیار شد.
مجمع به جناب آقای فرهاد حنیفی با حق توکیل به غیر وکالت داد نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه و امضای اوراق و اسناد لازم و نشر آگهی اقدام نماید.
برای دریافت صورتجلسه مجمع اینجا کلیک کنید
