به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایهگذاری ملی ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آلومتک (سهامی عام) در ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1404/10/22 حسب آگهی منتشره در روزنامههای اطلاعات و جهان به شمارههای 29125 و 5979 مورخ 1404/10/01 در تهران میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، خیابان خدری پلاک 21، سالن همایشهای یاس، پس از قرائت آیات قرآن مجید با حضور اعضای هیئتمدیره، صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی، نماینده سازمان بورس و حسابرس مستقل و بازرس قانونی آنان تشکیل گردید. با عنایت به حضور 63/5 درصد صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنان در مجمع و با احراز حدنصاب لازم، رسمیت جلسه اعلام و سپس آقای ابراهیم خوشگفتار بهعنوان رئیس مجمع، آقایان الیاس موسایی و رضا سوری در مقام نظار و آقای مهدی سهرابی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
پس از قرائت دستور جلسه، مجمع عمومی وارد دستور جلسه شد. ابتدا گزارش فعالیت هیئتمدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد و صورتهای مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1404 قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارشهای فوق و بحث و بررسی، تصمیمات مشروحه ذیل را به اتفاق آرائ اتخاذ نمود:
-
- گزارش فعالیت هیئتمدیره و صورتهای مالی تلفیقی شرکت شامل صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات حقوق مالکانه و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 1404 مورد تصویب قرار گرفت.
- معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.
- موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی 10100168746 بهعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی 10100313970 بهعنوان بازرس علیالبدل برای سال مالی منتهی به 1405/06/31 انتخاب و حقالزحمه حسابرس و بازرس اصلی در اختیار هیئتمدیره قرار گرفت.
- روزنامه اطلاعات بهعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیههای این شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.
- مصوب گردید از محل سود قابل تخصیص، مبلغ 17،500 میلیون ریال (به ازای هر سهم 7 ریال معادل حدوداً 10/22% سودخالص) بهعنوان سود نقدی هر سهم با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق برنامه زمانبندی اعلام شده در سامانه کدال در وجه صاحبان سهام پرداخت و باقیمانده بهحساب سود انباشته منظور گردد.
- مبلغ 350 میلیون ریال (معادل حدوداً 2% سود تقسیمی) ناخالص بابت پاداش عملکرد هیئتمدیره برای سال مالی 1404/06/31 مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد طبق نظر سهامدار عمده در وجه اعضاء حقوقی هیئتمدیره پرداخت گردد.
- حق حضور اعضاء غیرموظف هیئتمدیره و کمیتههای تخصصی ذیل هیئتمدیره برای سال مالی منتهی به 1405/06/31 به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به ترتیب 156،000،000 ریال ناخالص و 124،800،000 ریال ناخالص تعیین گردید.
- در راستای مسئولیتهای اجتماعی سقف کمکهای بلاعوض مبلغ 1،500 میلیون ریال تعیین گردید و تصمیمگیری آن صرفاً در اختیار هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت میباشد و قابل تفویض به شخص دیگری نمیباشد.
صورتجلسه و تصمیمات مجمع عادی سالیانه 1404
