به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایهگذاری ملی ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید فیبر ایران (سهامی عام) در ساعت 10:00 صبح روز سهشنبه مورخ 1404/10/30 حسب آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره 29140 مورخ 1404/10/20 در تهران میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، خیابان خدری بعداز چهارراه سنایی درب کوچک، پلاک 31، سالن آمفی تئاتر یاس طبقه سوم، پس از قرائت آیات قرآن مجید با حضور اعضای هیئتمدیره، صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی، نماینده سازمان بورس و حسابرس مستقل و بازرس قانونی آنان تشکیل گردید. با عنایت به حضور 91/77 درصد صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنان در مجمع و با احراز حدنصاب لازم، رسمیت جلسه اعلام و سپس آقای مجید آتشگر بهعنوان رئیس مجمع، آقایان مهدی میرزابیاتی و محمد احمدی در مقام نظار اول و دوم و آقای سجاد مکاری به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
پس از قرائت دستور جلسه، مجمع عمومی وارد دستور جلسه شد. ابتدا گزارش فعالیت هیئتمدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد و صورتهای مالی منتهی به 31 /06/ 1404 قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارشهای فوق و بحث و بررسی، تصمیمات مشروحه ذیل را به اتفاق آرائ اتخاذ نمود:
- گزارش فعالیت هیئتمدیره و صورتهای مالی شرکت شامل صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات حقوق مالکانه، صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای توضیحی همراه برای سال مالی منتهی به 31/06/1404 با اجماع آراء به تصویب رسید.
- موسسه حسابرسی هشیار بهمند (حسابداران رسمی) با شناسه ملی 10100168746 بهعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی 10100174390 بهعنوان بازرس و حسابرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند، ضمن آن که مجمع تعیین حقالزحمه بازرس اصلی و حسابرس مستقل را در اختیار هیئتمدیره شرکت قرار داد.
- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بهمنظور درج آگهیهای شرکت تا مجمع عمومی سالیانه بعدی انتخاب گردید.
- حق حضور اعضاء غیرموظف هیئتمدیره به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، ماهیانه مبلغ 130،000،000 ریال (یکصد و سی میلیون ریال) بهصورت ناخالص تعیین گردید و حق حضور اعضاء کمیتههای تخصصی هیئتمدیره به مقدار 80درصد حق حضور اعضاء هیئتمدیره ماهیانه معادل 104،000،000ریال (یکصد و چهار میلیون ریال) به صورت ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
- پرداخت پاداش به اعضا هیئتمدیره در سال 1404 مورد تصویب قرار نگرفت.
- مجمع مقرر نمود به ازای هر سهم 12 ریال بهعنوان سود تقسیمی بین سهامداران باتوجه به جدول زمانبندی پرداخت سود تقسیم گردد.
- کلیه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت، توسط مجمع مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.
- در راستای مسئولیتهای اجتماعی سقف کمکهای بلاعوض مبلغ 1،000 میلیون ریال برای سال مالی آتی تعیین گردید و نحوه هزینهکرد آن در اختیار هیئتمدیره قرار گرفت و مقرر گردید لیست هزینههای صورت گرفته از این محل به اطلاع مجمع عمومی عادی رسانده شود.
